Отчет по Украине: ЕС требует сажать чиновников за «отмывание» денег

Украина стоит перед значительными рисками в вопросе «отмывания» денег через коррупцию и незаконную экономическую деятельность, включая фиктивное предпринимательство, уклонение от уплаты налогов и мошенничество.

Об этом говорится в опубликованном сегодня отчете по Украине, подготовленном экспертами специального комитета Совета Европы по взаимной оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма MONEYVAL.

«Огромный размер теневой экономики, усиленный широкомасштабным использованием наличных, делает страну особенно уязвимой», – подчеркивается в отчете.

Среди распространенных механизмов «отмывания» в Украине – так называемые конвертационные центры, с помощью которых деньги «перетекают» из реальной экономики в «теневую» и которые используются для перевода денег в наличные с последующим вывозом из страны.

При этом власти Украины демонстрируют достаточно хорошее понимание рисков отмывания денег и финансирования терроризма, отмечают в MONEYVAL.

«Однако понимание может быть усилено в таких сферах, как трансграничные риски и риски, возникающие в некоммерческом секторе и в отношении юридических лиц», – считают эксперты Совета Европы.

Они указывают, что «отмывание» денег, как и раньше, рассматривается как преступление вторичного уровня, в дополнение к предикатному правонарушению.

«Каждый раз, когда выносится приговор по делу об отмывании средств, он почти всегда меньше, чем для основного правонарушения. Наказание должно быть более убедительным на практике», – полагают в MONEYVAL.

Эксперты рекомендуют ввести положения в Уголовный кодекс Украины, которые бы предусматривали, что лицо может быть осуждено за «отмывание» денег даже при отсутствии осуждения за предикатное правонарушение.

В докладе также говорится, что до 2014 г. уголовные расследования по отмыванию средств обычно велись в отношении местных чиновников, а не чиновников высшего уровня.

С марта 2014 г. были предприняты активные шаги в отношении лиц, имеющих связи с прежним режимом; до сих пор сложные расследования привели лишь к двум судебным приговорам, один из которых касается «отмывания» денег в значительных объемах.

«Необходимо больше судебных преследований и осуждений по делам, связанным с коррупцией, воровством и хищением государственного имущества на высоком уровне не только лицами, связанными с прежним режимом, но и действующими должностными лицами и их партнерами», – считают в MONEYVAL.

Авторы доклада также отметили необходимость применять режим конфискации последовательно во всех делах. Украина должна на первом пленарном заседании в 2019 г. сообщить MONEYVAL о реализации рекомендаций.