За полгода в Украине «отмыли» около 300 миллиардов, — Госфинмониторинг

Государственная служба финансового мониторинга считает, что в Украине только за первое полугодие было совершено коррупционных сделок на 297,1 млрд гривен. Об этом сообщает СТРАНА.ua со ссылкой на официальный сайт ведомства.

В своем отчете за первое полугодие ГСФМ указала, что проверки проводились с участием финансовой разведки. А целью мониторинга была борьба с отмыванием доходов, финансированием терроризма и распространением оружия массового поражения.

В результате в прокуратуру, фискальную службу, полицию, СБУ и НАБУ было направлено около 500 материалов о подозрительных операциях.

Также сообщается, что Госфинмониторинг продолжает расследовать факты отмывания и присвоения государственных денег бывшим президентом Украины Виктором Януковичем и его ближайшим окружением. Речь идет о сумме в 1,5 млрд долларов США.